本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023年12月 8日审议并通过：
选举高艺先生为公司董事长，任职期限三年，365wm完美体育官网自 2023年 12月 8日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,441,334股，占公司股本的 53.64%，不是失信联合惩戒对象。
聘任高艺先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023年 12月 8日起生效。上述聘任人员持有公司股份 29,441,334股，占公司股本的 53.64%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023年 12月 8日起生效。上述聘任人员持有公司股份 243,033股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。
聘任焦勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023年 12月 8日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,865,086股，占公司股本的 3.40%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李顺先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023年 12月 8日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙素英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023年 12月 8日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
孙素英，女，1978年 6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2021年 1月取得税务会计师证书、2023年 3月取得高级管理会计师证书、2023年 11月取得国际注册会计师 ICPA证书。1999年 7月毕业于沈阳市机电工业学院计算机及应用专业，2007年 3月取得会计从业资格证书，2009年 7月毕业于中央广播电视大学会计学专业。2004年 5月-2009年 6月，任辽宁省东方临床医院财务部财务会计、总账会计；2009年 6月至今，任辽宁达能电气股份有限公司财务部总账会计、会计机构负责人、财务负责人。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023年12月 8日审议并通过：
选举刘兵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023年 12月 8日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生任何不利影响。365wm完美体育官网
（一）《辽宁达能电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 （二）《辽宁达能电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
